Главное Федеральное Официально Новости кратко Архив рубрик
Новости кратко
Загрузить еще
Читать архив новостей
Социальные сети

Астраханского гендиректора торговой фирмы обвиняют в «отмывании» миллионов

https://punkt-a.info/news/novosti-kratko/astrakhanskogo-gendirektora-torgovoy-firmy-obvinyayut-v-otmyvanii-millionov-
Пункт-А
Астраханского гендиректора торговой фирмы обвиняют в «отмывании» миллионов
12-05-2022 \\ Просмотров ()
12-05-2022

Похищенные деньги иностранной компании он пытался легализовать через кафе быстрого питания.

Следственным управлением регионального УМВД установлено, что с января по декабрь 2020 года 32-летний астраханец, являясь генеральным директором фирмы, основным видом деятельности которой является оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием, используя свое служебное положение, похитил денежные средства иностранной компании.

Когда на расчетный счет его фирмы поступили деньги в виде предоплаты за сделку по поставке зерновых культур, он решил легализовать эти средства на сумму 10,3 млн рублей путем. Для этого злоумышленник создал фирму по ресторанному бизнесу, которая заключила франшизу на открытие кафе быстрого питания в одном из торговых центров Астрахани.

Таким образом, подозреваемый создал условия для совершения финансовых операций с миллионами, приобретенными в результате совершения им преступления, чтобы придать правомерный вид владению и распоряжению деньгами от работы кафе быстрого питания. Астраханцу инкриминируется совершение преступления по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В настоящее время уголовное дело окончено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Причиненный иностранной компании ущерб частично возмещен.

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области





Новости СМИ2






ПнВтСрЧтПтСбВс
Важно!
Использование материалов, размещенных на информационно-новостном ресурсе «ПУНКТ-А», допускается ТОЛЬКО С РАЗМЕЩЕНИЕМ АКТИВНОЙ ГИПЕРСЫЛКИ. Перед чтением материалов сайта "ПУНКТ-А" проконсультируйтесь с юристом и врачом, по возможности ознакомьтесь с инструкцией по применению всех упомянутых товаров и услуг; имеются противопоказания. Комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения содержат ненормативную лексику, оскорбления, призывы к насилию, являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона. Материалы с плашками "Новости компаний", "Промо", "Партнерский материал", "Политические новости", "Пресс - релиз" публикуются на правах рекламы.
Инфо

СМИ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ РЕСУРС "ПУНКТ-А" (свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77 – 67475 от 18.10.2016 г.)
Учредитель - главный редактор Варначкин А. А.
Адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 6.
Тел. +7-908-616-0293.
E-mail.: punkt20102010@gmail.com

Бигль