Попытка топ-менеджера спасти оборотные средства предприятия от принудительного взыскания налогов обернулась уголовной статьей.
Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении руководителя астраханской строительной компании, обвиняемого в сокрытии от фискальных органов почти 10 млн руб. По версии следственного отдела по Трусовскому району Астрахани СУ СКР, весной 2025 года директор местной строительной фирмы, зная, что у организации накопилась существенная задолженность по уплате налогов и сборов в российский бюджет, принял решение проигнорировать выставленные требования. Вместо погашения недоимки руководитель применил обходные схемы расчетов, позволившие вывести денежные средства на общую сумму свыше 9,7 млн руб. Данный капитал по закону должен был пойти на прямое удовлетворение требований налоговой инспекции.
Теневой управленческий маневр был пресечен благодаря совместной работе региональных структур Следственного комитета, УФНС и управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. С правовой точки зрения искусственное распределение выручки в обход замороженных или контролируемых счетов образует классический состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, присвоение денежных средств).
К настоящему моменту следствие сформировало исчерпывающую доказательную базу, обвинительное заключение утверждено, а материалы направлены в суд, которому предстоит оценить финансовый креатив бизнесмена.
Фото: сгенерировано нейросетью Nano Banana
