Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора местной коммерческой фирмы. Топ-менеджер обвиняется в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы обвиняемый за денежное вознаграждение приобретал у третьих лиц электронные средства платежа и доступы к ним. Речь идет о корпоративных бизнес-картах, привязанных к расчетным счетам сторонних индивидуальных предпринимателей, а также о логинах и паролях к системам дистанционного банковского обслуживания.
Получив контроль над чужими онлайн-банками, директор фирмы фактически развернул теневой расчетный центр. Он от имени номинальных владельцев счетов неправомерно принимал, выдавал и переводил денежные средства. Как отмечают в следственных органах, эта схема использовалась для незаконного обналичивания капитала и создания фиктивного документооборота, позволявшего клиентам площадки уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет РФ в особо крупном размере.
Нелегальный финансовый промысел был пресечен в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий регионального управления Следственного комитета и УФСБ России по Астраханской области. Фигуранту грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.
Изображение сгенерировано при помощи magnific.com
