ЦБ РФ подал в суд иск о ликвидации астраханской НКО "Финансово-расчетный центр"

Центральный банк РФ подал в Арбитражный суд Астраханской области иск о ликвидации небанковской кредитной организации (НКО) "Финансово-расчетный центр" (Астрахань), говорится в материалах суда.

Определением суда исковое заявление оставлено без движения в срок до 25 сентября в связи с допущенными нарушениями. В частности, ЦБ не представил суду информацию о саморегулируемой организации и арбитражном управляющем, который может быть назначен в качестве ликвидатора. Кроме того, к иску приложены копии документов, часть из которых не заверена надлежащим образом.

Как сообщалось ранее, 3 августа 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Финансово-расчетный центр".

По данным Центробанка, "Финансово-расчетный центр" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

"ФРЦ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - отмечалось в сообщении ЦБ.

В НКО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены, пишет "Интерфакс".

По данным ЦБ, по величине активов НКО "ФРЦ" на 1 июля занимала 791-е место в банковской системе РФ.