Арбитражный суд Астраханской области на заседании 8 октября принял решение ликвидировать небанковскую кредитную организацию (НКО) "Финансово-расчетный центр" (Астрахань), у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, говорится в материалах суда.
Суд назначил ликвидатором финансовой организации арбитражного управляющего Светлану Лаврентьеву - члена НП "Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (г.Орел).
ЦБ РФ подал иск о ликвидации "Финансово-расчетного центра" в августе 2015 года, однако определением суда заявление было оставлено без движения в связи с допущенными нарушениями. В частности, ЦБ не предоставил суду информацию о саморегулируемой организации и арбитражном управляющем, который может быть назначен в качестве ликвидатора. Иск был принят в производство 21 сентября после устранения нарушений.
Сообщалось также, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Финансово-расчетный центр" 3 августа 2015 года.
По данным Центробанка, "Финансово-расчетный центр" (ФРЦ) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
"ФРЦ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - отмечалось в сообщении ЦБ.
Новости кратко
16:20
Ночью в Астрахани пойдет снег
01.03
2468
16:00
15:30
13:35
12:44
11:49
09:41
09:06
08:22
12:14
11:43


Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Комментарии
comments powered by HyperComments