БоженовПанамаГейт

Файлы, украденные у панамской фирмы с благозвучным названием «Моссак Фонсека» (Mossack Fonseca), были переданы германской газете «Зюддойче цайтунг» год назад. Работники газеты, обозрев 2,6 террабайта файлов в самых невероятных форматах, поняли: сами не справимся. И обратились к «Международному консорциуму журналистов-расследователей» (ICIJ). 370 журналистов из 80 стран прогнали файлы через программы-распознаватели текста, программы-библиотеки, а затем обработали информацию и создали удобный для пользователей ресурс, где можно искать данные по введенным ФИО, названиям компаний и так далее.
Мы ввели в Offshore Leaks Database знакомые астраханцам имена и фамилии. По запросам, например, Zhilkin, Jilkin, Мarkelov, Guzhvin, Ogul, Shein и тому подобное – ничего не обнаружилось.
Но введенный «Bozhenov» сразу принес первый результат, который, раскрутившись, выдал несколько пару-тройку бизнесовых схем, созданных во второй половине нулевых годов. Точнее, в середине первого срока нахождения Сергея Боженова на посту астраханского градоначальника. Стоит отметить: мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что упомянутые Olga Bozhenova, Nataliya Bozhenova, Rifkat Shabanov, Juliya Yakovleva – это на самом деле супруга Сергея Анатольевича, его дочь, его друг-депутат облдумы и глава астраханской компании «Социальные гарантии», жена бывшего вице-мэра Астрахани Виктора Яковлева, ныне областного министра ЖКХ. Мы просто познакомим читателей со своими находками.

Словарик «Что к чему на этих графиках»:
Officer – компании или физические лица, которые связаны с созданием и функционированием офшора;

Shareholder – акционер, совладелец;
Intermediary – посредник-физлицо, компания-посредник;
Entity – зарегистрированная в офшоре компания, фирма, другое юрлицо.

Какая открылась картина?

На дворе 2006-й, Сергей Боженов управляет Астраханью уже полтора года. Olga Bozhenova 11 августа регистрирует через панамцев компанию Beconstructorg Ltd (Entity) по адресу улица Тербатас, 41/43, Рига, Латвия (по этому адресу находится компания-посредник United Consulting Group Ltd). Хоть Olga Bozhenova и владелец, фирмой управляет (внезапно) некая новозеландская Unisysteм Ltd (Officer), без конкретного географического адреса. 

Того же 11 августа начинает создаваться еще одна, более изощренная конструкция. По все тому же адресу в Латвии (рижская United Consulting Group Ltd и тут посредник) регистрируется фирма Мaniмa inc. Владельцем компании в тот же день становится Julia Yakovleva, а управляющим – снова новозеландская контора, но уже General Consulting Agency Limited – и тоже без указанного точного географического адреса. 15 октября 2007 года совладелицами «Манимы» становятся Natalia Bozhenova и Мaria Abdulina. 

26 октября того же года по все тому же латвийскому адресу создается Invetories Sales Ltd. Кто был изначальным хозяином – из документов не ясно. Но 15 октября 2007 года совладельцами компании становятся Natalia Bozhenova и Rifkat Shabanov. Та самая Natalia Bozhenova, которая того же 15.11.2007 по счастливому стечению обстоятельств уже стала совладельцем Мaniмa inc. Собственно, на схеме все хорошо видно:

У всех трех компаний – «Манима», «Биконстракторг» и «Инветориз Сейлз» общий не только клубок из фамилий владельцев/совладельцев, но и второй адрес регистрации юрлица – Британские Виргинские острова. 

Более конкретно, город, улица - ничего не указано. Но пальмы и яхты на фоне лазурного моря рисуются в воображении вполне себе легко. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи» - рядом с этим фактом звучит даже как-то несолидно.
На данный момент «Манима» ликвидирована (статус по документам – «dead»), а «Биконстракторг» и «Инвенториз» переведены в некую другую юрисдикцию (статус «transferred out»).
Что всплывает в памяти астраханцев в случае хотя бы с двумя фамилиями из трех – Bozhenova и Yakovleva? Хм, дайте вспомнить – какая крупная астраханская контора была создана примерно в то же время, что и их общая Manima на Виргинских островах?
Примерно с 2006 года в Астрахани начал функционировать «Единый расчетно-информационный центр», агрегатор платежей за коммуналку почти со всего города. Некоторые компании, работавшие через этого посредника, наговаривали на контору: «у них сумасшедшая маржа, они берут 7% комиссии с платежей и непонятно куда потом деваются все эти деньги!» 

Оппозиция зашевелилась

Оппонент Сергея Боженова с шестнадцатилетним стажем Олег Шеин взял и рубанул с плеча в своем Живом Журнале, соскриншотив картинку «Оффшор Ликс Датабейз» про «Маниму» и озаглавив пост «Британские Бермудские острова, или Тайна ЕИРЦ раскрыта». Под скриншотом –картинки:

 

Ждем писем с Кипра

Напомним впрочем: в случае с «Оффшор Ликс Датабейз» речь идет только о фирмах, созданных через юристов панамского регистратора оффшоров «Моссак Фонсека». Это – четвертая в мире по количеству созданных за свою историю (с 1977 и до сих пор) оффшорных фирм. Это примерно 11 тысяч только связанных с Россией однодневок и контор по выведению денег из легального оборота.
То есть другие оффшорные фирмы, если они создавались нашими земляками не через «Моссак Фонсека», просто остались в тени. Возможно, навсегда. А, возможно, до «ПанамГейта-2» или какого-нибудь «КипрГейта».