За незаконное обналичивание сотней миллионов.
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по АО собрал доказательства в отношении директора фирмы, который признан виновным в 9 эпизодах по неправомерному обороту средств платежей.
Как установлено судом, в Астрахани с 2021 по 2024 годы директор коммерческой организации получил за вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, в том числе бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам ИП. Используя указанные средства, руководитель получил возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денег по банковским счетам от имени их владельцев, что создавало условия для незаконного обналичивания. Впоследствии на счета 9 работников-логистов поступило более 141 млн рублей неправомерного дохода.
Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии региональных СУ СКР и УФСБ.
Кировский районный суд Астрахани посчитал достаточными собранные доказательства и назначил директору фирмы наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей, а также с конфискацией имущества на общую сумму свыше 132 млн рублей.
Фото: СУ СКР по АО
