В Астрахани предприниматель пошел под суд за отмывание денег

АСТРАХАНЬ-НОВОСТИ-СУД-ПОЛИЦИЯ 44-летний директор одного из астраханских мебельных салонов с марта по июнь заключил от имени индивидуального предпринимателя, владельца магазина, договоры поставки и заказов кухонной мебели, а также встраиваемой бытовой техники.

Информацию об этом мужчина не отразил в соответствующем журнале учета, не передав договоры в отдел по работе с клиентами. В результате руководитель салона присвоил 204 тысячи рублей.

Не получив обещанные товары, заказчики обратились в полицию.

Как выяснилось, в дальнейшем директор решил отмыть 129 тысяч рублей, перечислив их на расчётные счета кредитных организаций в счёт погашения ранее полученных им кредитов.

Уголовное дело по фактам присвоения вверенного имущества с причинением значительного ущерба, совершенного с использованием служебного положения, а также отмывания полученных денег направлено в суд.
источник фото: http://pravdaurfo.ru